尤科姆船东和员工遭到美国当局的欺诈指控

以色列公司Yukom Communications今年以来一直受到美国当局的监视。三个月前,该公司首席执行官李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)因参与1.4亿美元的大规模二元期权欺诈而被判有罪。现在,她的工作

以色列公司Yukom Communications今年以来一直受到美国当局的监视。三个月前,该公司首席执行官李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)因参与1.4亿美元的大规模二元期权欺诈而被判有罪。现在,她的工作人员和前任老板因其在欺诈活动中的作用而被绳之以法。

尤科姆前船东被起诉

马里兰州一家法院对两项二进制期权网站的前所有人和Yukom的13名雇员进行了指控,涉及三项电汇欺诈罪和一项串谋实施电汇欺诈罪。两位前所有者经营BinaryBook和BigOption网站。

尤科姆船东和员工遭到美国当局的欺诈指控

这两个商业伙伴在尤科姆拥有所有权。根据投诉,现年54岁的Yosef Herzog和27岁的Yakov Cohen属于欺诈计划。投诉还上架了尤科姆公司的雇员尼尔·埃雷兹,尤塞夫·披萨拉,哈达斯·本·海姆,吉拉德·马祖吉,DAI维·巴兹莱,奥隆·蒙哥马利,阿诺格·马雷克,阿菲克·托里,萨布丽娜·埃罗德,吉本,埃拉德·比格曼,尼西姆·阿尔法西和奥里·梅蒙。

其中,阿诺格·马雷克(Anog Maarek)拥有以色列和法国双重国籍。 9月,他与一名44岁的美国公民一起被匈牙利执法当局逮捕。马雷克(Maarek)周五在马里兰州法院出庭。

老案子建立

在Elbaz因涉嫌参与Yukom面临刑事指控之后,当局正在寻找她的几名雇员,以制止他们在欺诈活动中的作用。当局针对Elbaz的调查结果被用来追踪和起诉与该公司有关的其他人。根据联邦调查局的数据,该公司在2016年和2017年通过向投资者出售虚假的二元期权计划欺骗投资者至少1.4亿美元。其中,只有2000万美元偿还了投资者,其余的则被公司挪用了。

该公司的代表使用了三个不同的二元期权品牌-BinaryOnline,BinaryBook和BigOption来征求用户的投资。他们错误地声称,公司实际上符合用户的利益,而实际上,每当投资者亏损时他们就获利。该公司还通过交易二元期权误导了用户他们可能获得的回报。他们使用诸如“保险交易”,“无风险交易”和“奖金”之类的模糊术语来确保用户其投资对公司是安全的。

该公司的代表使用了虚假的名字和有关其学历的虚假信息。即使尤科姆是一家以色列公司,他们也声称总部设在伦敦。

—-

编译者/作者:不详

玩币族申明:我们将尊重作者/译者/网站的版权,促进行业健康发展,如有错误或不完整之处请与我们联系。

0

发表评论