国税局声称已识别出数十名新的加密货币犯罪分子

美国国税局(IRS)的犯罪部门本周宣布,它已经确定了“数十”名新的网络和加密货币犯罪分子。宣布是在与其他四个国家的税务部门举行会议之后作出的。 与税务官员举行为期一周的

美国国税局(IRS)的犯罪部门本周宣布,它已经确定了“数十”名新的网络和加密货币犯罪分子。宣布是在与其他四个国家的税务部门举行会议之后作出的。

与税务官员举行为期一周的会议

全球税务执行联合首长,包括来自澳大利亚,加拿大,荷兰,英国和美国的官员,在为期一周的交易所中开会,共享工具和数据。他们还共享了实施税收政策的策略,并努力寻找新的线索。他们讨论了逃税,洗钱和网络犯罪,包括与加密货币有关的问题。

国税局声称已识别出数十名新的加密货币犯罪分子

根据美国国税局(IRS)位于洛杉矶的刑事调查办公室的高级特工Ryan Korner所说,网络犯罪部门可以追随这笔钱。他说,他们在查明资金去向以及谁参与交易方面具有专业知识。所有工具都是在过去六个月至一年内开发的。

越来越重视数字货币

美国国税局(IRS)越来越关注与该部门相关的数字货币和逃税。近年来,加密货币获得了更多的价值,而税务机构一直在努力执行税收法律。缺乏有关如何处理数字货币的法律和法规指南,也给该机构造成了障碍。另一个问题是,犯罪分子使用更先进的技术来逃避安全和监视。

联合首领在声明中说,

“税收欺诈不是一种新的犯罪行为,但是近年来,通过网络相关活动,犯罪分子实施税收欺诈的复杂性大大提高了。数据泄露,入侵,超越和破坏是犯罪分子用来犯税罪的新工具。”

国税局现在正在开展新的加密货币审计。它最近要求流行的加密货币交易所Coinbase提供有关在其平台上购买数字货币的用户的数据。它今年向10,000多人发送了信件,要求他们向IRS透露其加密货币活动。一些信件的语气也更为刺耳,并警告不要逃税。它发布了关于如何在纳税申报表中使用虚拟资产的指南。 ,是该机构自2014年以来首次披露新指南。

Korner解释说,该机构正在使用来自五个国家的数据来了解人们如何与金钱建立联系。它还依赖过去的执法行动在系统中寻找新的罪犯。

国税局声称已经识别出数十名新加密货币犯罪分子的帖子首先出现在InsideBitcoins.com上。

—-

编译者/作者:不详

玩币族申明:我们将尊重作者/译者/网站的版权,促进行业健康发展,如有错误或不完整之处请与我们联系。

1

发表评论