葡萄牙违反了使用加密货币法实施洗钱的最后期限

关键事实: 葡萄牙将截止1月10日实施AMLD 5的截止日期。 法律要求交换所和皮包识别用户并通知当局。 葡萄牙将无法在第5项欧洲预防洗钱和资助恐怖主义指令(包括比特币等虚拟货币交

关键事实:

葡萄牙将截止1月10日实施AMLD 5的截止日期。

法律要求交换所和皮包识别用户并通知当局。

葡萄牙将无法在第5项欧洲预防洗钱和资助恐怖主义指令(包括比特币虚拟货币交易)的国家法规转换为国家法规的截止日期之前。

根据欧洲议会正式通过的指令,所有欧盟成员国都有自实施之日起的估计期限,以将这些规则纳入其国家立法。对于葡萄牙,必须在2020年1月10日(星期五)和那没有发生

反对洗钱的第五条指令,也称为AMLD 5于2018年6月19日发布,是欧洲第一个针对经营加密资产的人的特定法规,该法规的实施旨在提高整个非洲大陆的金融透明度。

“葡萄牙不会在最后期限之前到期西班牙著名的葡萄牙葡萄牙语律师事务所Cuatrecasas的律师说弗朗西斯科·苏亚雷斯·马查多。他说:“重要的是,该指导方针影响到两种类型的实体,即交易所和托管钱包的提供者。”

根据新法规,虚拟货币兑换服务(交易所)的运营商以及提供托管钱包服务的实体它们将受到防止洗钱和资助恐怖主义行为的规则的保护。这些实体现在必须确定客户,并有责任告知司法当局。

该指南定义了什么是虚拟货币,什么是托管人,以及它们必须遵守的标准。

但是,政府尚未通过财政部回答媒体的有关国家法律秩序指南何时实施的问题。

伊丽莎白·塔瓦雷斯(Elizabete Tavares)的文章的翻译版本,发表在dinheirovivo。

葡萄牙违反了使用加密货币法实施洗钱的最后期限

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/gobierno/portugal-incumple-plazo-implementar-ley-antilavado-dinero-criptomonedas/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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